Corporate Governance 董事會績效評估報告

本公司已建立董事會績效評估制度,董事會並於2018 年03 月通過董事績效評估辦法,以發揮董事會成員自我鞭策,提昇董事會運作之功能。內部董事會績效評估每年執行一次,每年第一季辦理董事自評或同儕互評;外部董事會績效評估則至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行一次,並於年度結束時執行當年度績效評估。

■ 2022年董事會績效評估結果經2023年1月12董事會報告:

2022年本公司董事會運作良好,且符合公司治理精神,均按公允之公司治理方式,正常且有效率的運作。

■ 董事會外部績效評估結果經2022年1月14董事會報告(每三年執行一次外部評估):

本公司 110 年11月委託外部機構「社團法人中華公司治理協會」針對 109 年09 月01 日∼ 110 年08 月31 日 期間進行董事會績效評估,該機構委派評估專家三位組成評估小組,分別就1. 董事會之組成。2. 董事會之指導。3. 董事會之授權。4. 董事會之監督。5. 董事會之溝通。6. 內部控制及風險管理。7. 董事會之自律。8. 其他如董事會會議、支援系統等八大面向進行評估。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性,並於 110年11月16日提出評估報告,本公司於111年1月14日董事會中進行報告。

 

■ 2021年董事會績效評估結果經2022年1月14董事會報告:

2021年本公司董事會充分代表股東監督經營團隊,且各自依其專業領域發揮並協助公司進行重大決策,以健全公司體制與明確未來發展方向。

■ 2021年董事會外部績效評估結果經2022年1月14董事會報告:

本公司 110 年11月委託外部機構「社團法人中華公司治理協會」針對 109 年09 月01 日∼ 110 年08 月31 日 期間進行董事會績效評估,該機構委派評估專家三位組成評估小組,分別就1. 董事會之組成。2. 董事會之指導。3. 董事會之授權。4. 董事會之監督。5. 董事會之溝通。6. 內部控制及風險管理。7. 董事會之自律。8. 其他如董事會會議、支援系統等八大面向進行評估。該機構及執行專家與本公司無業務往來具備獨立性,並於 110年11月16日提出評估報告,本公司於111年1月14日董事會中進行報告。

■ 2020年董事會績效評估結果經2021年1月22董事會報告:

2020年本公司內部董事會績效評估皆達到考核標準,本公司董事會充分代表股東監督經營團隊,且各自依其專業領域發揮並協助公司進行重大決策,以健全公司體制與明確未來發展方向。

■ 2019年董事會績效評估結果經2020年1月08董事會報告:

2019年本公司內部董事會績效評估皆達到考核標準, 本公司董事會皆依相關法令運作,對於監督、任命與指導公司管理階層,以及負責公司整體的營運狀況,健全監督機制與管理能力之強化皆盡其職責。

■ 2018年董事會績效評估結果經2019年1月11董事會報告:

2018年本公司內部董事會績效評估皆達到考核標準,本公司董事會整體運作順暢,對經營團隊的運作有相當掌握外,就相關之法令遵循、風險控制及查核事項均能稱職克盡董事管理監督之責。

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