Corporate Governance 董事會成員多元化

董事多元化政策落實情形:董事會專業性

 

依據本公司「公司治理實務守則」第21 條規定,本公司,已於章程中載明董事選舉採候選人提名制度,審慎評估被提名人之資格條件及有無公司法第三十條所列各款情事等事項,並依公司法第一百九十三條之一規定辦理。

依據本公司「公司治理實務守則」第19 條規定,董事會成員組成應考量多元化,董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:

1、營運判斷能力。
2、會計及財務分析能力。
3、經營管理能力。
4、危機處理能力。
5、產業知識。
6、國際市場觀。
7、領導能力。
8、決策能力。
 
多元化核心項目 性別 營運判斷
能力
會計及財務
分析能力
經營管理
能力
危機處理
能力
產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力 法律
董事姓名                  

SINOTEAM HOLDINGS INC.
代表人:許文昉

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賴仁忠

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林春演 ü   ü ü ü ü ü ü  
李泳毅 ü   ü ü ü ü ü ü  
謝玉田   ü     ü ü      
陳天賜 ü ü ü ü ü ü ü ü  
邱士芳           ü ü   ü

 

董事多元化政策落實情形:董事會多元性

 

依據本公司「公司治理實務守則」第19 條規定,董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、 專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

本公司現任董事會由7 位董事組成,包含4位董事及3位獨立董事,成員具備財金、商務、法律及產業管理等領域之豐富經驗與專業。 本公司亦注重董事會成員組成之性別平等,雖目前董事男性比例偏高,預計未來董事改選將規畫引進女性董事,以達性別平等之落實。

多元化核心項目 國籍 性別 兼任
本公司員工
年齡 獨立董事
任期年資
產業經驗 專業能力
董事姓名   41至50 51至60 61-70 3年以下 3年到9年 9年以上 散熱產業 財務會計 法律  

SINOTEAM HOLDINGS INC.
代表人:許文昉

中華
民國
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賴仁忠

中華
民國
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林春演 中華
民國
  ü         ü ü    
李泳毅 中華
民國
    ü       ü ü    
謝玉田 中華
民國
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陳天賜 中華
民國
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邱士芳 中華
民國
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