Corporate Governance 審計委員會

審計委員會

為建立本公司良好之功能性委員會治理制度、健全審計監督功能及強化管理機能,爰依「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」之規定訂定本委員會組織規程,以茲遵循。 本委員會由全體獨立董事組成,其人數不得少於三人,董事會並應選出一人擔任召集人及會議主席。本委員會之召集人對外代表本委員會。
本委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、 公司財務報表之允當表達。
二、 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、 公司內部控制之有效實施。
四、 公司遵循相關法令及規則。
五、 公司存在或潛在風險之管控。 本委員會每季至少開會乙次,並得視需要隨時召開會議。
第四屆審計委員會成員由四位獨立董事組成,任期從2025年05月29日至2028年05月28日止
職稱 姓名 主要學 歷      專業資格與經驗

獨立董事

 

鄭義騰 國立政治大學商學博士
具備 20 年以上商務及公司業務所需之工作經驗,專長為投資業務,
曾任宏遠證券(香港) 董事總經理、金點資本管理有限公司董事以及
愿景集團資本管理有限公司執行董事暨負責人員,
現任三商投資控股股份有限公司董事一職,具備商務相關專業知識
對公司營運上有相當助益。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約20年以上。
獨立董事 官志亮  國立政治大學企業管理博士
企業管理博士,專任國立宜蘭大學應用經濟與管理學系主任兼研究所
所長,具備商務相關專業知識對公司營運上有相當助益。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約20年以上。
獨立董事 張正興

美國科羅拉多州立大學

土木工程博士

美國科羅拉多州立大學土木工程博士,專任淡江大學土木工程系教授
兼任人資長,具備工程學相關專業知識並對企業中負責組織人力資源
策略與管理,跨領域協作領導經驗,具備學術與行政整合能力,對公
司管理營運上有相當助益。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約20年以上。
獨立董事 周宜炘 國立政治大學會計研究所碩士
民國98年取得會計師資格證書
曾任勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理、動力科技股份有限公司
稽核經理、中嘉數位股份有限公司集團稽核主管及資安長,現任進金
生能源服務股份有限公司財務長一職。
具備商務相關專業知識,對公司營運上有相當助益。
未有公司法第30條各款情事。
相關工作年資約17年以上。
審計委員會審議的事項主要包括:
1.      審閱財務報告,盈餘分派等議案
2.      內部控制制度暨相關之政策與程序
3.      重大資金貸與背書或保證議案
4.      發行第三次國內無擔保轉換公司債暨現金增資發行新股
5.      購買集團營運總部辦公室事宜
6.      主管機關各項法令規章遵循修訂
7.      簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
8.      簽證會計師之委任、解任或報酬
9.      審計委員會職責履行情形
10.    審計委員會績效評量自評問卷

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年度 內容 下載
  審計委員會成員出席情形
2025 2025年審計委員會議案
2024 2024年審計委員會議案
2023 2023年審計委員會議案
2022 2022年審計委員會議案
2021 2021年審計委員會議案
2020 2020年審計委員會議案
2019 2019年審計委員會議案
2018 2018年審計委員會議案
2017 2017年審計委員會議案
2016 2016年審計委員會議案

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