Corporate Governance 永續發展委員會

本公司永續發展委員會於民國 114 年8 月15 日設立,第一屆永續發展委員會成員由獨立董事周宜炘、獨立董事鄭義騰、獨立董事官志亮以及獨立董事張正興四名獨立董事擔任,

第一屆永續發展委員會任期從2025年8月15日至2028年5月28日止

本委員會召集人及會議主席則由獨立董事周宜炘擔任。

永續發展委員會職權:

本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論:

一、制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
二、檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
三、督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
四、督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
五、本委員會下設立公司治理、永續環境、供應鏈/客戶管理、社會責任等任務編組。由召集人指派相關業務主管組成功能性小組。

永續發展委員會成員:

職稱 姓名 主要學 歷      專業資格與經驗

獨立董事

鄭義騰 國立政治大學商學博士

具備 20 年以上商務及公司業務所需之工作經驗,專長為投資業務,

曾任宏遠證券(香港) 董事總經理、金點資本管理有限公司董事以及

愿景集團資本管理有限公司執行董事暨負責人員,

現任三商投資控股股份有限公司董事一職,具備商務相關專業知識

對公司營運上有相當助益。

未有公司法第30條各款情事。

相關工作年資約20年以上。

獨立董事 官志亮  國立政治大學企業管理博士

企業管理博士,專任國立宜蘭大學應用經濟與管理學系主任兼研究所

所長,具備商務相關專業知識對公司營運上有相當助益。

未有公司法第30條各款情事。

相關工作年資約20年以上。

獨立董事 張正興

美國科羅拉多州立大學

土木工程博士

美國科羅拉多州立大學土木工程博士,專任淡江大學土木工程系教授

兼任人資長,具備工程學相關專業知識並對企業中負責組織人力資源

策略與管理,跨領域協作領導經驗,具備學術與行政整合能力,對公

司管理營運上有相當助益。

未有公司法第30條各款情事。

相關工作年資約20年以上。

獨立董事

(召集人)

周宜炘 國立政治大學會計研究所碩士

民國98年取得會計師資格證書

曾任勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理、動力科技股份有限公司

稽核經理、中嘉數位股份有限公司集團稽核主管及資安長,現任進金

生能源服務股份有限公司財務長一職。

具備商務相關專業知識,對公司營運上有相當助益。

未有公司法第30條各款情事。

相關工作年資約17年以上。

 

永續發展委員會運作情形:

年度 內容 下載
  永續發展委員會成員出席情形
2025 2025年永續發展委員會議案

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